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Autoridades sumarán esfuerzos contra la corrupción y lavado de dinero

19/08/2017 12:30
Agencia México Negocios Notimex
Así lo externaron la SFP y la CNBV. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Así lo externaron la SFP y la CNBV. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) externaron su interés en sumar esfuerzos, para dar mejores resultados en la lucha contra la corrupción y lavado de dinero, lo que exige terminar con las simulaciones para generar casos de éxito.

El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, Javier Vargas Zempoaltecatl, y el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, Sandro García Rojas Castillo, coincidieron en que hay mucho por hacer de manera conjunta para combatir esos flagelos "que tanto dañan al país".

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Son elementos de análisis para detectar lavado de dinero:

  • La situación fiscal.
  • La evolución patrimonial.
  • La situación financiera.
  • El modus vivendi.
  • Las operaciones financieras inusuales o relevantes.
  • Los vínculos familiares y comerciales.

El lavado de dinero se da por medio de:

  • Complicidad con funcionarios e instituciones.
  • Mezcla de dinero legal e ilegal.
  • Compañías fachada o “empresas fantasma”.
  • Venta o exportación de bienes. 
  • Falsas estructuras de importación y exportación, o de doble facturación.

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Rojas Castillo, quien es especialista Certificado en Detección de Lavado de Dinero (con apoyo de la Iniciativa Mérida del Gobierno de Estados Unidos) y miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-lavado de Dinero, manifestó además que es necesario trabajar intensamente para revertir la percepción que se tiene.

La lucha contra el lavado de dinero y la corrupción es fundamental, por lo que "no se puede esperar más tiempo", y dio a conocer que existen mecanismos y tecnologías para acabar con actos de corrupción, fraude, peculado, extorsión y cohecho, que están entre los delitos que genera esta actividad ilícita.

Igualmente, manifestó la disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de colaborar conjuntamente con la Función Pública para darle resultados positivos a la sociedad en el combate de estos flagelos.

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