Empresas fachada, mulas de dinero y más: así lavan dinero los cárteles mexicanos, según EE. UU.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.) publicó el Análisis de Tendencias Financieras sobre la financiación ilícita relacionada con el fentanilo, con base en datos de la Ley de Secreto Bancario (BSA). Entre enero y diciembre de 2024, se identificaron mil 246 informes de actividades sospechosas por un valor aproximado de mil 400 millones de dólares en transacciones vinculadas al tráfico de fentanilo ilícito.
Cárteles mexicanos y empresas chinas, en la cadena del fentanilo
El informe destaca que el fentanilo ilícito es sintetizado y traficado hacia Estados Unidos principalmente por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designados como organizaciones de narcotráfico y Terroristas Globales Especialmente Designados.
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Estas organizaciones controlan la cadena de suministro del fentanilo desde México, utilizando precursores químicos y equipos de fabricación provenientes de la República Popular China (RPC).
La FinCEN identificó a México y a la RPC como los países extranjeros más mencionados en los campos de dirección de los reportes BSA relacionados con el fentanilo en 2024.
Lavado de dinero y métodos de pago identificados por FinCEN
El análisis muestra que los cárteles, junto con intermediarios químicos y empresas fachada, operan en coordinación con mulas de dinero e intermediarios en EE. UU. para adquirir sustancias químicas precursoras del fentanilo.
Estas actividades se financian a través de pagos en efectivo, transferencias entre pares y métodos más sofisticados de lavado de dinero, que incluyen posibles organizaciones chinas de blanqueo que mueven ganancias en nombre de los cárteles.
El 54 % de los reportes de la BSA mencionan pagos en efectivo, mientras que el 51 % incluyen transferencias entre pares.
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La actividad financiera vinculada al fentanilo se concentró en estados con grandes áreas urbanas y en condados fronterizos del suroeste de California y Arizona, donde operan redes de distribución de drogas y se recolectan las ganancias ilícitas.
Además, los proveedores de químicos en China utilizan plataformas de comercio electrónico para promocionar abiertamente los precursores del fentanilo, aceptando múltiples formas de pago.
Alerta vigente a instituciones financieras en EE. UU.
La FinCEN reiteró el llamado a las instituciones financieras para revisar sus alertas emitidas en agosto de 2019 y junio de 2024 sobre tráfico de fentanilo, sus análogos y los precursores químicos, como parte de los esfuerzos de la administración para detener el flujo de drogas sintéticas hacia el país.
