Con Ley antilavado, Hacienda podrá vigilar transacciones en tarjetas de crédito y débito
Con su mayoría en la Cámara de Diputados, Morena y aliados aprobaron la Ley para combatir el lavado de dinero.
“Esta ley pretende perseguir y tener líneas de investigación lo que tiene que ver con movimiento de grandes capitales”
Lilia Aguilar / diputada PT
La Ley Antilavado creó la figura de Persona Políticamente Expuesta, que son todos los funcionarios.
Además, da facultades a la Secretaría de Hacienda (SHCP) para vigilar operaciones inmobiliarias, fideicomisos y otras transacciones, y le da acceso a información bancaria de tarjetas de débito y crédito.
“Si una persona renta un departamento o casa por 15 mil pesos también estará dentro de las personas que podrán ser investigadas, los donativos a la ONG por 50 mil pesos también van a entrar a investigaciones por parte de la UIF“
Héctor Saúl Téllez / diputado PAN
Asimismo, el PRI señaló que esta ley trata a los ciudadanos como sospechosos.
“Ni permitir que se vulnere la presunción de inocencia, el debido proceso o la seguridad jurídica”
Christian Michel Castro Bello / diputado PRI
Por su parte, el PT aseguró que la ley perseguirá solo a delincuentes de cuello blanco.
“Esta ley no está pensada para perseguir al ciudadano común, sino para ir de quienes lavan dinero producto de la violencia, el narcotráfico”
Mary Carmen Bernal / diputada PT
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En la sesión, el PAN informó que ya interpuso una denuncia penal contra Alfonso Romo, dueño de la casa de bolsa Vector, señalada en Estados Unidos por lavado de dinero.
La reforma permite también a la Guardia Nacional actuar bajó instrucciones de la Secretaría de Hacienda. El dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación.
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