Sanciones a bancos, espionaje y narcotráfico: las veces que México ha pedido cuentas a Estados Unidos
El Gobierno de México ha solicitado en diversas ocasiones explicaciones al Gobierno de Estados Unidos, en temas que van desde sanciones financieras hasta operaciones contra el narcotráfico. El caso más reciente es la acusación por lavado de dinero contra bancos mexicanos, señalados por su presunta relación con el tráfico de fentanilo.
México exige a Estados Unidos pruebas por sanciones a bancos y casos de seguridad
El miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. Las acciones se tomaron bajo la Ley FEND Off Fentanyl y prohíben a instituciones estadounidenses realizar transacciones con estas entidades.
La Red de Control de Delitos Financieros indicó que estos bancos presuntamente colaboraron con cárteles como el CJNG, Sinaloa, Beltrán Leyva y Golfo, ayudándolos a mover recursos y realizar pagos por precursores químicos desde China.
Ante ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró que actuará conforme a la ley sólo si existen pruebas sólidas de actividades ilícitas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se demostraran las acusaciones, afirmando: “cuando ocurrió con lo del caso Cienfuegos, no había pruebas reales”.
México pide información sobre la captura del Mayo Zambada
Otro caso que generó tensión entre ambos gobiernos fue la captura de Ismael “el Mayo” Zambada. En mayo de 2025, Sheinbaum señaló que aún no habían recibido la información solicitada sobre su detención, ocurrida el 25 de julio de 2024.
El narcotraficante fue detenido junto con Joaquín Guzmán, hijo del “Chapo”, en Texas, luego de haber aterrizado en Santa Teresa, Nuevo México. La FGR indicó que Zambada fue secuestrado en Culiacán y trasladado contra su voluntad a EE.UU.
Por este hecho, el Gobierno mexicano solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos los detalles del operativo, así como los planes de vuelo involucrados. El embajador Ken Salazar afirmó que Guzmán se entregó voluntariamente, mientras que Zambada no. Desde entonces, Zambada ha solicitado su repatriación para evitar la pena de muerte.
México acusa a Estados Unidos de espionaje
En abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos de espiar a dependencias mexicanas. Señaló que el Pentágono filtró información al diario The Washington Post sobre acciones de la Sedena.
Su denuncia surgió en medio de las acusaciones a la Secretaría de Defensa de espiar a defensores de derechos humanos.
En mayo de ese año, solicitó al Congreso de EE.UU. investigar el caso, argumentando que el espionaje daña la relación bilateral.
Caso Salvador Cienfuegos: México transparenta investigación
El 15 de octubre de 2020, el general Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles. Acusado de narcotráfico y lavado de dinero, fue liberado en noviembre de ese año por orden del gobierno de Donald Trump, que retiró los cargos. En enero de 2021, fue exonerado por la FGR.
López Obrador aseguró que la acusación fue fabricada por la DEA. México solicitó que el expediente enviado por Estados Unidos estuviera disponible públicamente para consulta.
Operativo “Rápido y Furioso”: México reclama información
Entre 2006 y 2011, el operativo “Rápido y Furioso” permitió el ingreso de más de 2 mil armas a México. Algunas terminaron en manos del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
En mayo de 2020, el Gobierno de México envió una nota diplomática a la embajada de EE.UU., solicitando a la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ATF toda la información sobre el operativo. Se planteó si el Gobierno de México lo conocía o si fue una violación a la soberanía nacional, al actuar sin autorización y contribuir al armamento de grupos criminales.
