UIF bloquea cuentas de líder sindical de la construcción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó un acuerdo de bloqueo en contra del líder de un Sindicato del ramo de la industria de la construcción Hugo Bello, quien tiene operaciones en varios estados de la República Mexicana, así como de seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas financieramente con dicha persona.

A Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, se le atribuye la comisión de:

• Un homicidio

• Secuestros

• Extorsiones

• Despojos

En un comunicado, la UIF descubrió que utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales.

Derivado del trabajo de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera, se logró identificar que dicha persona manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado.

Posteriormente, mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que se encuentran su esposa y dos de sus hijos, realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió:

• 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos.

• 8 vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.

De igual forma, la UIF logró identificar que durante la operación de este grupo criminal, se registraron depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos, así como retiros por mil 844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo.

De esta manera la UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia ilícita, que permitan fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía.

Con información de Eduardo Ruiz

Te puede interesar: