A través de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), comandada por Santiago Nieto, México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), presidida por Paraguay.
Lo anterior refrenda el combate al lavado de dinero por parte de México a nivel regional. Durante la sesión virtual que se realizó este martes, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza puesta en la República Mexicana para dicho cargo.
Durante un intercambio de ideas de manera virtual, el titular de la UIF aseguró que la coordinación es como se combate al lavado de dinero en la región, y con el intercambio de información financiera.
Nieto Castillo dijo que es un paso fundamental para que las Unidades de Inteligencia Financiera puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito a nivel regional, además, hay una necesidad para avanzar en mejores mecanismos que permitan el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a nivel continental.
La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que es esencial que las distintas agencias participen de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir este delito de lavado de dinero a nivel regional.
“Hay una necesidad para avanzar en mejores mecanismos que permitan el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a nivel continental”.
comentó Nieto Castillo.
El titular de la UIF aseguró que México ha tenido reformas constitucionales que ha puesto al día a la nación en el tema de la extinción del dominio.
“El lavado de dinero es un delito de carácter supranacional que solo se combatirá con la coordinación entre los países”.
Delitos por la pandemia
Por la pandemia causada por el nuevo coronavirus (COVID-19), en México se han incrementado gradualmente los delitos financieros, usurpación de identidad y fraudes con productos milagro para curar dicho patógeno.
Por último, Santiago Nieto señaló que es importante combatir los delitos como la trata de personas y tráfico de armas, así como el lavado de dinero en el comercio exterior.
