El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que la dependencia a su cargo comenzó a investigar a mexicanos que fueron señalados en los Pandora Papers, dando cumplimiento al compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción.
Una nueva investigación, presentada este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló los secretos financieros de 35 líderes mundiales y exjefes de Estado, más de 330 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países, así como una lista global que involucra a celebridades, deportistas y empresarios.
El ICIJ detalló que los Pandora Papers contienen 12 millones de documentos de 14 proveedores de servicios que desenmascaran a propietarios encubiertos de compañías offshore, cuentas bancarias de incógnito, jets privados, yates, mansiones y obras de arte famosas.
La investigación de la ICIJ, elaborada por más de 600 periodistas, abundó, proporciona más información de la que normalmente está disponible para las fuerzas del orden y los Gobiernos con problemas de liquidez.
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Entre los mexicanos involucrados en los Pandora Papers, que movieron alrededor de mil 270 millones de dólares a sociedades offshore, se encuentran políticos como:
- Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
- El senador morenista Armando Guadiana
- Julia Abdala, pareja sentimental de Manuel Bartlett, titular de Comisión Federal de Electricidad
Además, entre los empresarios están:
- Germán Larrea Mota Velasco, propietario de Grupo México
- María Asunción Aramburuzabala, heredera de Cervecería Modelo
- Olegario Vázquez Aldir, líder del Grupo Empresarial Ángeles
La investigación periodística explica que, a pesar de que tener una sociedad offshore no representa un delito, la opacidad permite el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal.
El ICIJ obtuvo una filtración de 11.9 millones de archivos, que recopilan el trabajo de 14 despachos financieros offshore. Esta información fue revisada por más de 600 periodistas de 150 medios como Quinto Elemento Lab, The Washington Post, El País, Proceso, The Guardian, la BBC, entre otros.
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