Firma Del Mazo convenio con Unidad de Inteligencia Financiera

10/09/2019 11:48 Por:
Redacción
Toluca de Lerdo Estado de México Uno TV
Con este convenio se pretende atacar a la delincuencia, actividades ilícitas y la inseguridad. Foto: Gobierno Edomex.

Con este convenio se pretende atacar a la delincuencia, actividades ilícitas y la inseguridad. Foto: Gobierno Edomex.

El gobernador Alfredo del Mazo Maza señaló que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para establecer mecanismos interinstitucionales para recopilar, sistematizar y analizar información que permita investigar operaciones financieras de procedencia ilícita, así como los movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas.

Como parte de estas acciones coordinadas, Alfredo del Mazo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio de colaboración que tiene como finalidad combatir acciones como:

  • Lavado de dinero
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita
  • Actividades de financiamiento al terrorismo
  • Hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares

También establece las bases y los mecanismos de cooperación para construir procesos de intercambio de información y documentación, para contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga esta unidad.

El mandatario estatal sostuvo que el Gobierno mexiquense colaborará para proporcionar la información necesaria conforme a las disposiciones legales aplicables en materia fiscal, registral y de seguridad.

Del Mazo Maza destacó que la UIF es la institución encargada del análisis financiero y contable relacionado con la detección, seguimiento y monitoreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Acciones coordinadas

Además, promueve esquemas de coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales para el intercambio de información, y reiteró el compromiso de la administración estatal de trabajar de manera coordinada en este rubro para atacar a la delincuencia, las actividades ilícitas y la inseguridad.

El Gobierno del Estado de México trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para combatir la inseguridad y violencia, con acciones como el Operativo Rastrillo que se realizó el pasado fin de semana en Chicoloapan, Ixtapaluca y Chimalhuacán, donde se detuvo a más de 94 personas.

Convenio con la UIF

En el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal también atestiguó la firma de convenio entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la UIF, en este mismo rubro, por lo que reconoció al fiscal Alejandro Gómez Sánchez por sumarse a este esquema de colaboración institucional, para fortalecer la gestión de información financiera que permita dar mejores resultados en contra de la delincuencia.

El Gobierno del Estado de México tiene el compromiso de promover, impulsar y fortalecer la justicia, la legalidad y el Estado de derecho mediante la transparencia y el combate a prácticas indebidas en todos los ámbitos de la vida pública y privada”, expresó Del Mazo.

Por su parte, el titular de la UIF del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo, reconoció el compromiso del gobernador Alfredo del Mazo Maza, para trabajar de la mano con el Gobierno federal en esta materia.

Mientras que el fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará capacitación a la Fiscalía en materia de análisis operativo y estratégico, con la finalidad de identificar recursos y bienes que pueden ser de extinción de dominio.

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