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Caen 75 en EU por lavar millones para cárteles mexicanos; así operaban

08/03/2018 19:13
Redacción México Internacional Uno TV
Operaban para organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa. Foto: AFP/Archivo

Operaban para organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa. Foto: AFP/Archivo

Este jueves se publicaron acusaciones contra 40 individuos por conspirar para lavar decenas de millones de dólares de dinero procedente del narcotráfico.

Además de la mencionada acusación en San Diego, otros 35 sospechosos han sido acusados en los estados de Ohio, Kentucky, Kansas y Washington por crímenes que van desde la distribución de drogas al lavado de dinero. 

Veintiún de los 40 acusados en San Diego están bajo custodia; por lo menos 25 de los otros acusados están en prisión.  

Cae "pez gordo" que operaba para el Cártel de Sinaloa 

El líder del grupo de San Diego, José Roberto López Albarrán, supuestamente dirigió el lavado de decenas de millones de dólares procedentes de la venta de narcóticos, transfiriéndolos de los Estados Unidos a México –incluyendo al Cártel de Sinaloa— entre 2015 y 2018.  

Así operaban para lavar dinero, según el Departamento de Estado de EU

Otro líder de los sospechosos, Manuel Reynoso García, fue acusado de orquestar las operaciones ilegales de esta manera: 

  1. Sus cómplices viajaban por el este de los Estados Unidos recogiendo pacas de dinero al contado
  2. El recurso recopilado era depositado en bancos domésticos 
  3. Enviaban remesas a cuentas en bancos mexicanos asociados con empresas fantasma controladas por la organización lavadora de dinero

Incautan dinero y droga

Como resultado de la investigación, fuerzas de la ley incautaron: 

  • Más de 6 millones de dólares en billetes
  • 95 kilogramos de metanfetaminas
  • 63 kilogramos de heroína
  • 10 kilogramos de fentanilo
  • 92 kilogramos de cocaína
  • 252 kilogramos de marihuana
  • 20 armas de fuego, entre las que se incluyen rifles de asalto semiautomáticos y pistolas

Colaboración bilateral EU-México

El procurador Adam Braverman del Distrito Sur de California, agradeció a las fuerzas de procuración de justicia a nivel federal, estatal y local por el esfuerzo coordinado que culminó esta investigación

También agradeció a sus “socios vitales”: la Policía Federal de México, la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
 

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