Detienen a más de 200 tras operación mundial contra lavado de dinero

Dec 04, 201907:44Agencia

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El operativo permitió evitar "una pérdida total de 12.9 millones de euros". Foto: AFP

Policías de unos 30 países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3 mil 800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.

El operativo, llevado a cabo en 31 países en noviembre, dio lugar a la apertura de más de mil investigaciones criminales y permitió evitar "una pérdida total de 12.9 millones de euros" (unos 14.2 millones de dólares), declaró Europol en un comunicado.

Más de 650 bancos, 17 asociaciones de bancos y otras instituciones financieras contribuyeron a la declaración de 7 mil 520 transacciones fraudulentas de mulas financieras, lo cual evitó una pérdida total de 12,9 millones de euros", indicó Europol.

La operación, apoyada por Europol, la unidad europea de cooperación europea Eurojust y la Federación Bancaria Europea (FBE), permitió identificar a 3 mil 833 "mulas financieras" y 386 reclutadores, de los cuales 228 fueron detenidos.

Esas "mulas financieras" participan a menudo de actividades de blanqueo de dinero a pesar suyo, recibiendo y transfiriendo dinero obtenido ilegalmente.

Los reclutadores, particularmente activos en las redes sociales, convencen a sus víctimas "de abrir cuentas bancarias bajo pretexto de enviar o recibir fondos", explicó.

La operación se llevó a cabo en 31 países, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unidos, Estados Unidos y Australia.

Europol lanza ciberataque mundial contra propaganda del EI

El servicio de propaganda del grupo yihadista Estado Islámico (EI) fue blanco en los últimos días de un ciberataque a nivel mundial en el marco de una investigación de la justicia belga, indicó el lunes la fiscalía federal.

Según el diario belga La Dernière Heure, investigadores belgas, en colaboración con expertos de la Europol "atacaron miles de cuentas activas de la agencia de propaganda del EI", Amaq.

Van Der Sypt, vocero de la fiscalía federal belga competente en materia de terrorismo, confirmó el amplio ciberataque, sin más precisiones.

A pesar de la operación, el vocero del ministerio público recordó que, en 2018, tras un primer ciberataque, el organismo de propaganda del EI volvió a activarse poco después.

"Esto nos sorprendió. Por eso, hemos intentado hacerlo mejor esta vez", aseguró el portavoz a la agencia Belga.

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