Mientras sigue en trámite la solicitud formal de extradición de Emilio Lozoya, detenido en España, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, detalló que se han congelado 14 cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas a presuntos actos de corrupción en torno al exdirector de Pemex (Petróleos Mexicanos).
Hemos congelado del caso vinculado con el señor Emilio Lozoya a 14 personas físicas y morales relacionadas con él por las transferencias ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en el caso de Altos Hornos de México". Santiago Nieto, titular de la UIF
Al término de su participación en un Foro de Diputados Federales sobre Outsourcing, Nieto Castillo recordó que, en particular con el tema de Lozoya Austin, se tienen denuncias presentadas y otras en trámite de judicialización.
Se han presentado cuatro denuncias, están otras dos que todavía están pendientes que tienen que ver con el astillero y con otra adquisición de forma ilícita desde nuestro punto de vista, a partir de la administración del señor Lozoya en Pemex y hay dos que ya se encuentran judicializadas". Santiago Nieto, titular de la UIF
En entrevista en la Cámara de Diputados, el funcionario federal advirtió que sí hay otros exfuncionarios involucrados en este caso, aunque declinó ofrecer más datos porque las investigaciones están en curso.
La instrucción del Ejecutivo federal es actuar no buscando venganza sino justicia, por lo que "yo creo que es importante que en un Estado de derecho las personas que presuntamente hayan cometido una conducta delictiva, por muy poderosas que sean, lleguen ante los tribunales y que los jueces resuelvan lo que lo que tengan que resolver conforme a derecho", enfatizó Nieto Castillo.
- Solamente en 2019, dijo el jefe de la unidad, atendieron 660 requerimientos de información o notas de inteligencia para la Fiscalía General de la República (FGR), y se han presentado 161 denuncias por lavado de dinero vinculado a delitos como robo de hidrocarburos, corrupción política, trata de personas, entre otros crímenes.