En lo que va del sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado 129 cuentas bancarias presuntamente relacionadas al lavado de dinero, reteniendo 3.2 mil millones de pesos (mdp).
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Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, aseguró el jueves que desde diciembre hasta el corte del 15 de agosto, las 129 cuentas bloqueadas están relacionadas con 601 personas; también se bloqueó a 845 ciudadanos por concepto de terceros relacionados.
- Hasta ahora, la UIF ha presentado 111 denuncias que involucran a 492 personas por lavado de dinero
Auditorias y revisiones
La UIF ha dado 57 vistas: 15 corresponden a servidores públicos; algunas instituciones a las que se dio vista fueron a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Función Pública (SFP), así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Procuraduría General de Justicia (PGJ).
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Nieto Castillo aseguró que los riesgos por lavado de dinero en el sistema financiero han incrementado porque el crimen organizado se diversificó, persiste el robo de hidrocarburos, además de corrupción y economía informal, finalizó el funcionario.