Desde diciembre, SHCP ha bloqueado 129 cuentas por 3.2 mil mdp

29/08/2019 12:49 Por:
Vianey Pichardo
Ciudad de México Nacional Uno TV
Un total de 492 personas han sido denunciadas por lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro.

Un total de 492 personas han sido denunciadas por lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro.

En lo que va del sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado 129 cuentas bancarias presuntamente relacionadas al lavado de dinero, reteniendo 3.2 mil millones de pesos (mdp).

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Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, aseguró el jueves que desde diciembre hasta el corte del 15 de agosto, las 129 cuentas bloqueadas están relacionadas con 601 personas; también se bloqueó a 845 ciudadanos por concepto de terceros relacionados.

  • Hasta ahora, la UIF ha presentado 111 denuncias que involucran a 492 personas por lavado de dinero

Auditorias y revisiones

La UIF ha dado 57 vistas: 15 corresponden a servidores públicos; algunas instituciones a las que se dio vista fueron a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Función Pública (SFP), así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Procuraduría General de Justicia (PGJ).

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Nieto Castillo aseguró que los riesgos por lavado de dinero en el sistema financiero han incrementado porque el crimen organizado se diversificó, persiste el robo de hidrocarburos, además de corrupción y economía informal, finalizó el funcionario.

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