El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, adelantó que esta misma tarde se podría tener el monto total de cuentas de las 11 personas físicas y morales a las que les fueron congeladas por el caso del secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) podría compartir esos datos a las 17:00 horas de este viernes, luego de que este jueves fue día inhábil, destacó el titular de la UIF sobre el caso de Genaro García Luna
Asimismo, sostuvo el titular de la UIF que la hermana y la esposa de Genaro García Luna se encuentran relacionadas en la investigación debido a que aparecen en las operaciones con transferencias de recursos.
UIF prepara denuncia contra García Luna
Por otra parte, Santiago Nieto expuso que se alista una denuncia contra Genaro García Luna ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que este organismo detectó una transferencia de dinero por parte de dependencias públicas hacia una empresa y después fue triangulada a cuentas del exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón.
Es lo que denunciaremos en fecha próxima ante la Fiscalía General de la República y es lo que sirve de base para sostener nuestro bloqueo de cuentas de García Luna y estás 11 personas (físicas y morales), argumentó el titular de la UIF respecto a la situación de Genaro García Luna
UIF seguira instrucción de AMLO sobre investigar a funcionarios actuales ligados a García Luna
Resaltó que la UIF seguirá la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre continuar con las investigaciones a funcionarios de la actual administración federal y posiblemente vinculados con García Luna, quien fue detenido en Estados Unidos por delitos de conspiración para narcotráfico.
Nosotros vamos a proceder con la investigación, enfatizó después del mensaje del mandatario federal dado en la conferencia matutina de este viernes.
Minutos más tarde, al estar presente en el Instituto Mexicano para la Justicia, el titular de la UIF comentó que el presidente López Obrador ha instruido cambiar el combate en los incidentes registrados en las estructuras financieras y aseguró que esto se verá reflejado en los próximos años.