El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, destacó este lunes la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos corrupción pública y privada.
Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, el titular de la UIF dijo que, en lo que va del año, ese órgano desconcentrado de la SHCP ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado a temas de corrupción.
Es fundamental conocer (vía una 'lista negra') quiénes son beneficiarios finales de actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada .
UIF persigue a la corrupción
Además, la UIF ha dado 27 vistas de casos relacionados con corrupción en sedes administrativas; se han judicializado cuatro casos con vinculación a proceso, y se han incorporado a 178 personas en la lista de bloqueos relacionados por temas de ese delito.
"Esto ha dado un monto total de mil 415 millones de pesos por actos de corrupción , expresó el titular de la UIF, quien resaltó que la lucha contra los grupos delincuenciales pasa forzosamente por el combate a la corrupción e impunidad, y precisa de voluntad política y la creación de la "lista negra".
- El titular de la UIF subrayó la importancia de que la ciudadanía participe en el combate a la corrupción, de avanzar en la prevención de este flagelo, pues la lucha contra la impunidad se dará a partir de llevar más casos a los tribunales
En la medida en que logremos cumplir con esa responsabilidad estaremos cumpliendo el mandato presidencial, de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, tener una casa limpia, en virtud de que sea responsabilidad de todos cumplir con este compromiso de naturaleza internacional .
La creación de la "lista negra"
Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, destacó los esfuerzos que realiza México para erradicar la corrupción vía dicho padrón, al igual que la necesidad de robustecer los sistemas de pago para combatir ese flagelo.
A través de nuestros sistema presupuestario y de nuestra gestoría se pagan alrededor de 130 millones de pagos al año. A través del sistema donde se llevan los asuntos jurídicos del Servicio de Administración Tributaria se llevan 56 mil juicios, cada uno de ellos puede ser susceptible de tener riesgos en la corrupción y para ello necesitamos tener sistemas robustos que nos permitan identificarlos .