A través de Twitter, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que en lo que va de 2019, se han presentado 118 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
- Con dicha cifra se supera el récord histórico que era de 113 en todo un año
El funcionario detalló que, con ello, se da cumplimiento a la observación del Grupo de Acción Financiera Internacional acerca de incrementar la diseminación de casos ante las autoridades de procuración de justicia.
[Para estar informad@: Asume gobierno responsabilidad de garantizar seguridad en el país: AMLO].
Algunos de los casos más recientes en los que ha estado involucrada la UIF son en el del abogado Juan Collado y su vínculo con Caja Libertad y el de La Estafa Maestra, en la que figura Rosario Robles, ex funcionaria federal.