El gobierno de Estados Unidos impuso una sanción de 369 millones de dólares a la sucursal en California de Rabobank, como parte de un acuerdo para resolver un caso de lavado de dinero, ya que el banco holandés es acusado de mentir a las autoridades cuando investigaban un presunto lavado de dinero del narcotráfico mexicano, a través de sucursales en pequeñas localidades junto a la frontera con México.
Rabobank National Association informó que no niega haber aceptado al menos 369 millones de dólares en beneficios ilegales del tráfico de drogas y otras actividades, entre los años 2009 y 2012, declarándose culpable de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
Según el acuerdo, Rabobank deberá de cooperar con los investigadores, en tanto que el gobierno federal aceptó no presentar cargos penales adicionales contra la empresa, ni tampoco reclamar una supervisión especial.
"Resolver estos asuntos es importante para la misión del banco aquí en California", declaró a representantes de los medios Mark Borrecco, director general de la filial.
De acuerdo con las cláusulas del acuerdo, luego de que México propuso, en 2010, nuevos límites a los depósitos en efectivo en bancos del país, aumentó el número de depósitos sospechosos en las sucursales de Rabobank en Calexico y Tecate, destacando que algunas cuentas crecieron más de un 20%, y que empleados del banco sabían que el dinero probablemente estaba relacionado con el tráfico de drogas y el crimen organizado.
"Los cárteles probablemente pensaron que estas eran localidades tranquilas, nadie iba a darse cuenta. Cuando traes 400 millones de dólares, alguien va a darse cuenta. El banco debería haberlo sabido y simplemente decidió no reportar ninguna actividad sospechosa, comentó Dave Shaw, responsable de las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en San Diego.
Rabobank, con matriz en Utrecht, Holanda, había informado el mes pasado que ya había reservado unos 310 millones de euros (384 millones de dólares) para llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense.
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