Los famosos papeles de Panamá (#PanamáPapers), que alimentaron una avalancha de revelaciones sobre evasión fiscal, están desde este lunes casi íntegramente accesibles al público, en nombre de la "transparencia.
Un total de 68 empresas mexicanas involucradas
Se reveló que hay 68 empresas mexicanas con entidades offshore.
Además:
- 289 nombres
- 39 intermediarios
- 215 direcciones de empresas involucradas en el escándalo de evasión fiscal
De acuerdo con la información difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quienes filtraron estos datos, dichas empresas se instalaron en paraísos fiscales con sede en Panamá, Islas Vírgenes, Estados Unidos, República de las Seychelles en África, Hong Kong y Bahamas.
Estas son las empresas:
- Alta Vista CPULSE
- PAN-MUSIC INCORPORATED
- WALKWAY MANAGEMENT LC
- NOVATRADE HOLDINGS LTD.
- LYNTON TRADING LTD.
- GAINFORD ENTERPRISES LIMITED
- GLORY ONE MANAGEMENT LTD.
- BLUERAY INVESTMENTS INC.
- ELECTRÓNICA Y ENSAMBLES DE MÉXICO, LTD. INC.
- HORUS ELECTRONICS, LTD. INC.
- FORBES INVESMENTS S.A.
- MONINT CORPORATION
- TRANSIT TECHNOLOGIES, INC.
- HASELTINE OVERSEAS ASSETS INC.
- HENDAYA, INC.
- HIGHLAND PRODUCTIONS INC.
- ASSURE ASSOCIATES INC.
- ACQUARIUS HOLDINGS LTD.
- VIGOROUS INVESTMENTS LIMITED
- DINGUS INTERNATIONALE S.A.
- FONDO MUNDIAL
- KESTRAL INTERNATIONAL GROUP CORP.
- OLDFIELD CAPITAL INVESTMENTS INC.
- FEIXEL INTERNATIONAL LIMITED
- PRIVILEGE CAPITAL INVESTMENTS LTD.
- LEVERTON INTERNATIONAL SERVICES LTD.
- MUMFORD GLOBAL CORP.
- HINCADA TRADING LTD
- FASANA CORP.
- Black Diamonds Enterprise Corp.
- MULTON INVESTMENT CORP.
- CENTOR HOLDING CORP.
- LUCK INTERNATIONAL CORPORATION
- ENRICH BUSINESS INC.
- FUNDACIÓN FAMILIA WITT
- TROY ENTERPRISES INC.
- PRESTON OVERSEAS SERVICES INC.
- Encino Capital Inc.
- Fundación Familiar SAMA
- Papel Universal Foundation
- Q1 Foundation
- CALIFORNIA PANAMA HOLDINGS INC.
- FORTUNA PORTAFOLIO S.A.
- Silex Capital Inc.
- NUFIELD INVESTMENTS S.A.
- Cuestor Foundation
- TESOROS DEL SOL S.A.
- Jocacu Foundation
- Oceanus Shipping Line Corp.
- Cacho Foundation
- WeAd International Panamá S.A.
- Antejas Foundation
- COMERCIALIZADORA LOGISTICA Y DE SERVICIOS PANAMERICANA, S.A.
- STEPPE OVERSEAS CORP.
- PV CONCEPT S.A.
- MESCO LOGISTICS S.A.
- GIBBS UNITED INTERNATIONAL BROKER LTD.
- VALACALEGA BUSINESS CORPORATION
- PLAYA S.A.
- SAVOY INTERNATIONAL, INC.
- JERY HOLDINGS INC.
- Locket Holdings B.V.
- BANTO GROUP INC.
- RUNSHINE INTERNATIONAL LTD.
- PANAMA ORIENT, INC.
- Selmont Holdings Inc.
- Alta Vista Corp.
- Adino Capital Markets (Manuel Posadas)
Información, en línea
Con la puesta de los documentos en línea, cualquier usuario puede consultar una base de datos creada con millones de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca, en los que figuran el primer ministro británico David Cameron y el presidente argentino Mauricio Macri, entre otros.