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Hay 68 empresas mexicanas involucradas en #PanamáPapers

09/05/2016 19:22
Agencia México Negocios AFP | Agencias | Uno TV

Investigación alimentó una avalancha de revelaciones sobre evasión fiscal.Foto: captura de pantalla

Los famosos papeles de Panamá (#PanamáPapers), que alimentaron una avalancha de revelaciones sobre evasión fiscal, están desde este lunes casi íntegramente accesibles al público, en nombre de la "transparencia.

Un total de 68 empresas mexicanas involucradas

Se reveló que hay 68 empresas mexicanas con entidades offshore. 

Además:

  • 289 nombres
  • 39 intermediarios
  • 215 direcciones de empresas involucradas en el escándalo de evasión fiscal

De acuerdo con la información difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quienes filtraron estos datos, dichas empresas se instalaron en paraísos fiscales con sede en Panamá, Islas Vírgenes, Estados Unidos, República de las Seychelles en África, Hong Kong y Bahamas.

Estas son las empresas:

  1. Alta Vista CPULSE
  2. PAN-MUSIC INCORPORATED
  3. WALKWAY MANAGEMENT LC  
  4. NOVATRADE HOLDINGS LTD.
  5.  LYNTON TRADING LTD.             
  6. GAINFORD ENTERPRISES LIMITED
  7. GLORY ONE MANAGEMENT LTD.
  8. BLUERAY INVESTMENTS INC.
  9. ELECTRÓNICA Y ENSAMBLES DE MÉXICO, LTD. INC.
  10. HORUS ELECTRONICS, LTD. INC.              
  11. FORBES INVESMENTS S.A.
  12. MONINT CORPORATION
  13. TRANSIT TECHNOLOGIES, INC.
  14. HASELTINE OVERSEAS ASSETS INC.
  15. HENDAYA, INC.             
  16. HIGHLAND PRODUCTIONS INC.              
  17. ASSURE ASSOCIATES INC.          
  18. ACQUARIUS HOLDINGS LTD.    
  19. VIGOROUS INVESTMENTS LIMITED       
  20. DINGUS INTERNATIONALE S.A.               
  21. FONDO MUNDIAL
  22. KESTRAL INTERNATIONAL GROUP CORP.           
  23. OLDFIELD CAPITAL INVESTMENTS INC.
  24. FEIXEL INTERNATIONAL LIMITED
  25. PRIVILEGE CAPITAL INVESTMENTS LTD.
  26. LEVERTON INTERNATIONAL SERVICES LTD.       
  27. MUMFORD GLOBAL CORP.
  28. HINCADA TRADING LTD              
  29. FASANA CORP.
  30. Black Diamonds Enterprise Corp.
  31. MULTON INVESTMENT CORP.
  32. CENTOR HOLDING CORP.
  33. LUCK INTERNATIONAL CORPORATION
  34. ENRICH BUSINESS INC.
  35. FUNDACIÓN FAMILIA WITT
  36. TROY ENTERPRISES INC.
  37. PRESTON OVERSEAS SERVICES INC.
  38. Encino Capital Inc.
  39. Fundación Familiar SAMA
  40. Papel Universal Foundation
  41. Q1 Foundation
  42. CALIFORNIA PANAMA HOLDINGS INC.
  43. FORTUNA PORTAFOLIO S.A.
  44. Silex Capital Inc.
  45. NUFIELD INVESTMENTS S.A.
  46. Cuestor Foundation
  47. TESOROS DEL SOL S.A.
  48. Jocacu Foundation
  49. Oceanus Shipping Line Corp.
  50. Cacho Foundation
  51. WeAd International Panamá S.A.
  52. Antejas Foundation
  53. COMERCIALIZADORA LOGISTICA Y DE SERVICIOS PANAMERICANA, S.A.
  54. STEPPE OVERSEAS CORP.
  55. PV CONCEPT S.A.
  56. MESCO LOGISTICS S.A.
  57. GIBBS UNITED INTERNATIONAL BROKER LTD.
  58. VALACALEGA BUSINESS CORPORATION
  59. PLAYA S.A.
  60. SAVOY INTERNATIONAL, INC.
  61. JERY HOLDINGS INC.
  62. Locket Holdings B.V.
  63. BANTO GROUP INC.
  64. RUNSHINE INTERNATIONAL LTD.
  65. PANAMA ORIENT, INC.
  66. Selmont Holdings Inc.
  67. Alta Vista Corp.
  68. Adino Capital Markets (Manuel Posadas)

Información, en línea

Con la puesta de los documentos en línea, cualquier usuario puede consultar una base de datos creada con millones de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca, en los que figuran el primer ministro británico David Cameron y el presidente argentino Mauricio Macri, entre otros.

 

 

¿Las empresas que hagan este tipo de prácticas deben ser castigadas?