UIF denuncia red de empresas factureras por lavado de dinero

feb 26, 202013:17Agencia

NotimexMéxico

La UIF bloqueó las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba empresas factureras en el Estado de México.

Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, explicó la UIF a cargo de Santiago Nieto.

El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, las cuales sumaron un monto de seis mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organización.

Aunado a lo anterior, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal.

La UIF añadió que actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

¿Qué son los Panama Papers?

El término Panama Papers proviene de una investigación periodística que expuso negocios sobre lavado de dinero en los que se vieron involucrados políticos, empresarios, deportistas y celebridades internacionales. 

Los Panama Papers develaron una vasta red global de empresas en paraísos fiscales y sociedades ficticias que permitió a personalidades  eludir impuestos, ocultar fortunas y evadir sanciones económicas impuestas por gobiernos como el de Estados Unidos.

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