EE. UU. sanciona al grupo Hysa y 10 casinos mexicanos por lavar dinero del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el grupo criminal Hysa y 10 casinos mexicanos, señalados por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa a través de una amplia red de negocios y transacciones financieras en México, Canadá y Europa.
10 casinos bajo observación por lavado de dinero
La FinCEN propuso además una medida especial para cortar el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 casinos ubicados en México, operados por el grupo Hysa, por considerarse de alto riesgo de lavado de dinero.
Los establecimientos señalados se ubican en los siguientes estados:
- Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora
- Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa
- Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora
- Casino Midas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa
- Casino Midas, ubicado en Guamúchil, Sinaloa
- Casino Midas, ubicado en Mazatlán, Sinaloa
- Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California
- Casino Palermo, ubicado en Nogales, Sonora
- Casino Skampa, ubicado en Ensenada, Baja California
- Casino Skampa, ubicado en Villahermosa, Tabasco
Las autoridades estadounidenses buscan prohibir que bancos y financieras en Estados Unidos procesen operaciones relacionadas con estos centros de apuestas.
La red del grupo Hysa y el Cártel de Sinaloa
De acuerdo con el Tesoro, el Grupo Criminal Organizado Hysa (HOCG), integrado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, opera una red de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento que sirven para lavar ganancias del narcotráfico.
Así te lo informamos en Uno Noticias:
El grupo mantiene vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización que controla parte del territorio donde estas empresas desarrollan sus operaciones. Las investigaciones apuntan a que los Hysa también han usado entidades en Europa y Canadá para mover dinero ilícito y adquirir propiedades.
Entre las compañías mexicanas sancionadas se incluyen Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Bliri S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V., Rosetta Gaming S.A. de C.V. y H Hidrocarburos S.A. de C.V., entre otras.
Acción conjunta con el Gobierno de México
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el bloqueo de operaciones financieras y la suspensión de actividades de empresas vinculadas presuntamente al Cártel del Pacífico, como parte de una acción conjunta para proteger la economía nacional y combatir el lavado de dinero internacional.
De acuerdo con la información oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 26 personas y empresas —siete físicas y 19 morales— relacionadas con actividades financieras ilícitas, mientras que la UIF identificó cinco entidades adicionales, alcanzando un total de 31 personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en México.
¿Cómo operaban estas empresas?
El análisis financiero y fiscal reveló operaciones irregulares mediante estructuras corporativas y redes internacionales, que transferían y ocultaban recursos ilícitos a través de movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
Estas operaciones se realizaron a través de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento que fungían como fachadas para dispersar capitales hacia otras compañías extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.
Congelan bienes y advierten sanciones
Como resultado del operativo, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de notificar a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
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El Tesoro informó que todos los bienes e intereses en propiedad de los sancionados quedan bloqueados en Estados Unidos. Además, cualquier transacción con ellos está prohibida para ciudadanos y empresas estadounidenses.
El gobierno estadounidense advirtió que las violaciones a estas sanciones pueden derivar en multas o penas penales, e incluso las instituciones financieras extranjeras que colaboren con los implicados podrían enfrentar sanciones secundarias.
Por último, la OFAC aclaró que las sanciones buscan fomentar cambios de comportamiento, no solo castigar, e invitó a los señalados a solicitar su exclusión de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) conforme a los procedimientos legales.
