Gobierno de EE. UU. denuncia a ciudadanos chinos por lavar dinero para cárteles mexicanos
La Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señala que ciudadanos de China realizan operaciones para lavar dinero para organizaciones criminales transnacionales, entre ellas estructuras del narcotráfico con sede en México.
FICEN denuncia a ciudadanos de China de lavar dinero para cárteles de México
La directora del FINCEN, Andrea Gacki, informó que estas actividades están vinculadas con daños al sistema financiero y a la seguridad nacional. El organismo indicó que su labor se concentra en impedir el acceso de estas redes financieras ilícitas a los sistemas estadounidenses e internacionales.
Sostuvo que los ciudadanos chinos señalados lavan fondos obtenidos por diversas organizaciones criminales, incluidos cárteles mexicanos, mediante esquemas destinados a ocultar el origen ilícito del dinero.
“Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estrágos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos”, indica el comunicado de Gacki.
La institución describió esta operación como una amenaza relevante para la estabilidad económica, debido a que interfiere con mecanismos legales de vigilancia financiera, rastreo de transacciones y control de recursos ilícitos.
“Los individuos chinos involucrados en el lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes para el sistema financiero estadounidense”, añade.
El FINCEN explicó que ha establecido canales de intercambio de información con autoridades chinas como parte de un trabajo colaborativo para identificar, rastrear y frenar la actividad ilícita. El comunicado destaca que el Departamento del Tesoro mantiene coordinación con instituciones financieras y cuerpos de seguridad para aplicar medidas sistemáticas que permitan enfrentar la expansión de estas redes.
Ciudadanos chinos y cárteles mexicanos
Según la información compartida, el FINCEN emitió un aviso inicial en agosto pasado alertando sobre prácticas de blanqueo de capitales asociadas a operaciones transnacionales. Tras esa advertencia, el organismo recibió más de 500 reportes sobre actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero.
En estos reportes se documentan transacciones por alrededor de 7 mil 100 millones de dólares, presuntamente vinculadas con operaciones entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025. De acuerdo con el documento, estos datos refuerzan la gravedad del riesgo que representan estas redes financieras para el sistema económico estadounidense.
FINCEN y sistema financiero de EE. UU.
El FINCEN sostuvo que continuará con las acciones para identificar y limitar el acceso de operaciones ilícitas a sistemas financieros, enfocándose en detectar patrones, movimientos y rutas de recursos provenientes de organizaciones criminales. El organismo reiteró la cooperación internacional como componente para enfrentar el flujo de ganancias ilegales relacionadas con cárteles mexicanos, así como el monitoreo de transacciones sospechosas realizadas por individuos chinos.
