Vinculan a proceso a directora de MetaXchance por presunto fraude millonario en inversiones
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N”, directora de MetaXchange, por cometer fraude por más de 150 millones de pesos en falsas inversiones a través de un esquema piramidal.
A través de un comunicado, la Fiscalía identificó a la acusada como “pieza central” en el esquema falso de inversiones.
La Policía de Investigación (PDI) detuvo a Nazaret “N” el pasado 17 de abril, en un cateo realizado en la colonia Polanco III Sección, dentro de la Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.
Tras siete días, un juez determinó vincularla a proceso solo por el delito de fraude, ejecutado con la empresa MetaXchance. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Además de este caso, Nazaret “N” enfrenta otros dos procesos penales relacionados a la misma estafa piramidal.
¿Cuántos detenidos hay por el fraude en MetaXchance?
Junto a Nazaret “N”, hay otras dos personas detenidas por este caso. Son Patrik “N”, señalado como presunto encargado de manejar los recursos y cuentas, así como Mariana “N”, quien supuestamente trataba con los inversionistas estafados.
Patrik “N” ya está vinculado a proceso, por lo que está en prisión preventiva. En cambio, Mariana “N” enfrentaba su proceso penal en libertad, con medidas cautelares.”
El modus operandi de MetaXchance
La Fiscalía de CDMX indicó que MetaXchance anunciaba inversiones con rendimientos de hasta el 15% mensual. Tenía contratos, oficinas y cuentas bancarias que simulaban una legalidad.
Primero, las víctimas que invertían recibían los rendimientos anunciados. Después de generar confianza, MexaXchance suspendía las retribuciones.
Durante la investigación, se determinó que los pagos no provenían de rendimientos por inversión reales. Más bien, eran los recursos aportados por las propias víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal.
Actualmente, la Fiscalía de CDMX suma más de 120 denuncias contra esta firma de inversiones por un monto que supera los 150 millones de pesos estafados.
“La Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para desarticular completamente esta estructura, llevar ante la justicia a todas las personas involucradas y avanzar en la reparación del daño a las víctimas”, resaltó en su comunicado.
Este caso se dio a conocer cuando la cantante y actriz Sandra Echeverría destapó públicamente que fue víctima del fraude de MetaXchance.
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