¿Cómo operaban los 13 casinos que bloqueó Hacienda?

Detrás del entretenimiento y las apuestas, 13 casinos en ocho estados del país operaban con un esquema financiero diseñado para lavar dinero.

Una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad reveló operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas que encendieron las alertas.

Por su alto riesgo financiero, los establecimientos fueron bloqueados e incluidos en la lista de personas morales no autorizadas para operar, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar vínculos con el crimen organizado.

El esquema: apuestas fantasma y dinero real

De acuerdo con el análisis financiero, los casinos identificados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México mostraron conductas compatibles con tipologías internacionales de lavado de dinero.

El patrón se repetía:

• Movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
• Uso de plataformas digitales para dispersar recursos ilícitos y reinsertarlos en el sistema financiero mexicano e internacional.

Amas de casa y estudiantes, las fichas del sistema

Los operadores usaban personas con perfiles económicos modestos, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, quienes recibían fondos o tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida.

A cambio de un porcentaje, transferían los recursos a los verdaderos dueños, simulando que las ganancias provenían de juegos de azar.

“Con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital; el sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera, ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero, ya en el extranjero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas”, explicó Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación.

Los tres patrones que delataron a los casinos

El Gobierno de México detectó tres elementos comunes en la operación de los casinos bloqueados:

1. Uso intensivo de efectivo
2. Redes que movían dinero del extranjero al país
3. Transferencias digitales y plataformas de pago para ocultar el origen de los fondos

Algunas transacciones superaban los 50 millones de pesos, dirigidas incluso a empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y Europa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

El ciclo del lavado paso a paso

La procuradora fiscal detalló que el esquema operaba como un circuito repetitivo para legitimar recursos ilícitos:

• Enganche o robo de identidad de jóvenes, amas de casa o jubilados
• Envío de tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de origen desconocido
• Apuestas físicas o digitales hechas por las víctimas, muchas veces sin saberlo
• Registro de ganancias ficticias, que se transfieren de inmediato al extranjero
• Reenvío de fondos por las personas reclutadas o usadas como prestanombres
• Repetición del proceso cientos de veces, hasta que el dinero parece legítimo

La ruta del dinero

El sistema permitía ocultar el origen ilícito, fragmentar las transacciones y reinsertar los recursos en el mercado nacional e internacional. El objetivo: dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos fuera del marco financiero forma

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento