EE. UU. sanciona a casinos en Tamaulipas por lavado y vínculos con el Cártel del Noreste; los liga a fentanilo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra casinos, empresas y personas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), organización que opera en el norte de México, señalando actividades como lavado de dinero, tráfico de drogas y cruce de migrantes en zonas fronterizas como Tamaulipas.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, uno de los principales establecimientos señalados es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, apenas a 3.2 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Según el comunicado, este casino es operado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA) y habría sido utilizado por el CDN como una “casa de seguridad” para almacenar pastillas de fentanilo y cocaína, además de funcionar como vehículo para lavar ganancias ilícitas mediante actividades de juego.

Otro de los establecimientos incluidos en las sanciones es el Diamante Casino, localizado en la ciudad de Tampico, también en Tamaulipas.

Operadores, abogado y red vinculada

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) también incluyó en la lista negra a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como operador del cártel encargado de cruzar inmigrantes indocumentados a través del Río Grande hacia Texas.

Asimismo, fue sancionado el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, por su presunto vínculo con el CDN, al desempeñarse como defensor de figuras del grupo criminal, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”.

De acuerdo con la OFAC, su trabajo “va más allá de una relación normal entre un abogado y su cliente”.

En la lista también aparece Jesús Reymundo Ramos Vázquez, señalado como asociado al cártel. El Tesoro estadounidense lo acusó de actuar bajo la fachada de activista de derechos humanos para defender a integrantes del CDN, promover denuncias contra el Ejército mexicano y apoyar protestas.

Qué implican las sanciones

Las medidas anunciadas implican que todos los bienes y participaciones de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos, o en control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados.

El Gobierno estadounidense recordó que el Cártel del Noreste fue designado como “organización terrorista” en febrero del año pasado.

Además, el Departamento de Estado advirtió que la violencia del CDN, incluyendo el ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, representa una amenaza directa para su personal, afecta la soberanía mexicana y desestabiliza a comunidades en ambos lados de la frontera.

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