México y EE. UU. bloquean red financiera ligada al Tren de Aragua

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fortalecieron las acciones contra la organización criminal venezolana conocida como Tren de Aragua, tras la designación de 11 objetivos realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

OFAC identificó a siete personas físicas y cuatro empresas por brindar apoyo material, tecnológico o financiero a esta red, catalogada internacionalmente como Organización Terrorista Extranjera, Organización Criminal Transnacional y Terrorista Global Especialmente Designada.

México bloquea cuentas y presenta denuncia ante la FGR

Como parte de la coordinación bilateral, la UIF localizó en México a una de las personas señaladas, la incorporó al Listado de Personas Bloqueadas y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Además, emitió alertas al sistema financiero para impedir movimientos relacionados con los objetivos designados.

Hacienda también trabaja con OFAC para verificar empresas “fantasma” con posible actividad en territorio nacional, utilizadas para ocultar flujos ilícitos y facilitar operaciones de la red criminal.

Tren de Aragua opera redes transnacionales de tráfico y extorsión

El Tren de Aragua mantiene presencia en Venezuela, Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, mediante células dedicadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y narcotráfico.

La organización ha sido identificada como brazo operativo en esquemas de “narcoterrorismo”, utilizados para intimidar y agredir a ciudadanos en territorio venezolano.

Figura del entretenimiento entre los designados por OFAC

Entre los objetivos señalados por el Tesoro se encuentra una figura pública venezolana con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país. Información abierta indica que mantendría vínculos cercanos con un líder del Tren de Aragua, lo que habría derivado en apoyos logísticos al grupo criminal.

La UIF mantiene coordinación con la DEA para ubicar a esta persona en territorio mexicano, en su caso proceder a su bloqueo, presentar una nueva denuncia ante la FGR y reforzar alertas al sector financiero.

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Intercambio de información para detectar empresas fachada

México y Estados Unidos continúan compartiendo información para identificar estructuras corporativas utilizadas para el lavado de dinero, con el propósito de impedir que la organización criminal utilice el sistema financiero nacional para ocultar o mover recursos.

Hacienda señaló que estas medidas forman parte de la cooperación permanente con el Departamento del Tesoro para desarticular redes transnacionales, fortalecer la inteligencia financiera y proteger la integridad del sistema financiero frente a actividades ilícitas.

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