UIF presenta denuncias contra red que traficaba precursores químicos para el Cártel de Sinaloa
En concordancia con Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra 23 sujetos y entidades acusadas de pertenecer a una red de tráfico precursores químicos de drogas para el Cártel de Sinaloa.
Mediante un comunicado, la UIF informó que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo a los sujetos señalados.
De esa forma, identificaron el uso de estructuras empresariales en sectores logístico, comercial y de transporte, que “presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.”
También, detectaron transferencias internacionales hacia “distintas jurisdicciones”. Algunas son consideradas de riesgo, pues estarían relacionadas al tráfico de insumos.
Con ello, detectaron inconsistencias entre los ingresos reportados y las operaciones en bancos de dichas personas y entidades, “así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal”.
Presentan denuncia
Por lo anterior, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con delitos de procedencia ilícita contra esta presunta red de tráfico de precursores químicos de drogas que operaba para el Cártel de Sinaloa.
Además, incorporó a los sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas. Con eso, se impedirá que usen el sistema financiero mexicano.
La UIF subrayó que estas acciones “fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos”.
Estados Unidos aplica sanciones a presunta red
Este 23 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una sanción contra 23 personas y entidades. Supuestamente articipaban en un esquema de suministro de precursores químicos usados en la fabricación de drogas sintéticas.
Según un comunicado, procedieron con el bloqueo de bienes y activos de las personas y entidades que están bajo jurisdicción estadounidense. De igual forma, prohibieron a ciudadanos y empresas de dicho país realizar transacciones con los involucrados.
Asimismo, el Departamento del Tesoro explicó que las personas y empresas sancionadas formarían parte de una red que opera en distintos niveles de la cadena de suministro de precursores químicos, a favor del Cártel de Sinaloa. Presuntamente se dedican a la importación, transporte y comercialización de esos insumos.
La dependencia subrayó que su objetivo es limitar la capacidad operativa de organizaciones criminales que fabrican sustancias nocivas.
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