Hacienda bloquea 13 casinos con operaciones sospechosas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha identificado y bloqueado a 13 casinos tras una investigación de meses en la que se detectaron operaciones con alto riesgo de lavado de dinero.
Estos casinos fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que sus espacios sean utilizados por el crimen organizado.
Patrones detectados y estados involucrados
El análisis financiero identificó conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero. Los establecimientos con actividad de alto riesgo tienen presencia en los siguientes estados:
- Jalisco
- Nuevo León
- Sinaloa
- Sonora
- Baja California
- Estado de México
- Chiapas
- Ciudad de México
Tipos de operaciones identificadas
Asimismo, a través de un comunicado, la dependencia federal acotó que su investigación reveló que algunos de estos casinos operaron con una combinación de movimientos de alto riesgo:
- Movimientos Millonarios en Efectivo: se detectaron movimientos de grandes sumas de dinero en efectivo.
- Flujos Internacionales: se identificaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
- Plataformas Digitales no Supervisadas: se utilizó el ecosistema digital para facilitar la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
Adicionalmente, se encontró que las plataformas digitales usaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados. A cambio de un porcentaje, estas personas transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, “legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos”.
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Toda vez que aseguró que, derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación. El objetivo es dar seguimiento a posibles delitos de:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
- Asociación delictuosa
- Delitos del orden fiscal
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En tanto que la SHCP reafirmó su compromiso de cooperación internacional en el combate al lavado de dinero, en colaboración con la FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
