EE. UU. actualiza caso Kovay Gardens: detecta nuevos alias ligados al fraude y al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, actualizó el expediente del caso del complejo turístico Kovay Gardens, en México, señalado por defraudar a ciudadanos estadounidenses en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al detectar nuevos alias usados para evadir sanciones.
La agencia estadounidense informó que Kovay Gardens, previamente sancionado en febrero de 2026, estaría operando bajo nuevos nombres: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort, con el objetivo de continuar el fraude y evadir las restricciones impuestas.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) updated the names and details associated with Kovay Gardens, a Mexican timeshare resort sanctioned by OFAC in February 2026 for defrauding Americans on behalf of the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion.
— Treasury Department (@USTreasury) May 8, 2026
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Fraude ligado al CJNG y advertencia
OFAC alertó que este esquema forma parte de una red vinculada al CJNG, organización señalada como terrorista por el gobierno estadounidense, que utiliza fraudes de tiempos compartidos para engañar principalmente a adultos mayores estadounidenses con pagos anticipados por supuestas inversiones o reventas.
Las autoridades de EE. UU. reiteraron que estos casos forman parte de un esfuerzo coordinado con agencias federales para desmantelar redes de fraude transnacional. También recomendaron a ciudadanos evitar ofertas no solicitadas de tiempos compartidos en México y verificar cualquier operación antes de enviar dinero.
La OFAC también reiteró la coordinación con autoridades mexicanas para rastrear flujos financieros vinculados a estos esquemas.
Qué implica la actualización de OFAC
La actualización del expediente por parte de la OFAC también busca reforzar la alerta a ciudadanos estadounidenses sobre el uso de nombres alternativos por entidades sancionadas.
La dependencia recordó que cualquier propiedad vinculada a estas redes queda bloqueada bajo jurisdicción estadounidense y que las instituciones financieras deben reportar actividades sospechosas relacionadas con estos casos. Asimismo, insistió en que estas organizaciones continúan intentando evadir sanciones mediante estructuras corporativas y cambios de identidad comercial.
El Tesoro recordó que el caso sigue bajo sanciones activas y que el uso de alias forma parte de intentos por evadir las medidas financieras impuestas. El caso sigue bajo investigación activa en curso federal.
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