Red en Cancún traficaba a miles de migrantes a EE. UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una red criminal transnacional con sede en Cancún, México, acusada de introducir ilegalmente a miles de migrantes hacia territorio estadounidense desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia.

La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) e incluyó al líder de la red, Vikrant Bhardwaj, tres colaboradores cercanos y 16 empresas que sirvieron para lavar dinero y facilitar el tráfico de personas. Las autoridades estadounidenses describieron a la Bhardwaj HSO como una organización sofisticada que utilizaba yates, marinas y hoteles en México para trasladar a migrantes hasta la frontera con Estados Unidos.

“Por instrucciones de la secretaria Bessent y del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”, declaró John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Red global con apoyo en México

Según la OFAC, la organización combinaba rutas aéreas y marítimas para mover migrantes indocumentados desde países considerados una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Al llegar a Cancún, los traficantes alojaban a los migrantes en hostales y hoteles antes de enviarlos hacia el norte a través del corredor Tapachula–Cancún–Mexicali.

Las autoridades identificaron colaboración con miembros del Cártel de Sinaloa y con la organización criminal Hernández Salas, previamente sancionada por la OFAC en 2023. Entre los implicados también se encuentra José Germán Valadez Flores, empresario vinculado al narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, donde coordinaba llegadas y salidas de migrantes.

Empresas fachada y lavado de dinero

Las sanciones alcanzan a empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos, dedicadas a sectores como turismo, energía, bienes raíces y comercio. Entre ellas se encuentran VNV Store S.A. de C.V., Operadora Turística Princesa S.A. de C.V., VVN Buildcon Private Limited y Black Gold Plus Energies Trading L.L.C.

El Tesoro estadounidense señaló que Bhardwaj y su esposa, Indu Rani, ambos con doble nacionalidad, india y mexicana, manejaban estas compañías para blanquear ganancias del tráfico de personas y del narcotráfico.

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Bienes bloqueados y consecuencias legales

Con esta acción, todos los bienes e intereses vinculados a las personas y empresas sancionadas quedaron bloqueados en Estados Unidos, y se prohíbe a ciudadanos o instituciones estadounidenses realizar transacciones con ellos.

El Departamento del Tesoro advirtió que cualquier persona o entidad que colabore con los designados puede enfrentar sanciones civiles o penales, ya que el objetivo de estas medidas es desmantelar las redes criminales transnacionales que lucran con la migración irregular.

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