EE. UU. y México investigan a Ikon Midstream por presuntos vínculos con el CJNG y contrabando de combustible

La empresa estadounidense Ikon Midstream, con sede en Houston, es investigada en México por su presunta participación en una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según documentos de seguridad revisados por Reuters y fuentes cercanas a las indagatorias.

Las investigaciones apuntan a embarques de diésel y nafta enviados desde Estados Unidos y Canadá hacia puertos mexicanos mediante un esquema que presuntamente permitía evadir impuestos millonarios al declarar los cargamentos como lubricantes y no como combustibles.

Autoridades de EEUU allanaron oficinas de Ikon Midstream

El pasado 14 de abril, agentes de Homeland Security Investigations (HSI) realizaron un cateo en las oficinas de Ikon Midstream en Houston como parte de una investigación criminal en curso.

De acuerdo con Reuters, documentos elaborados entre marzo y abril por autoridades mexicanas señalan que la compañía sería una de las “piezas centrales” dentro de una estructura relacionada con el CJNG y dedicada al contrabando de combustibles.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió expedientes contra la firma con base en testimonios, vigilancias y documentación oficial, aunque hasta el momento no se han anunciado cargos formales.

Ikon Midstream negó cualquier irregularidad y aseguró que no proporciona apoyo material al CJNG.

Investigan embarques de diésel y nafta

Uno de los casos bajo revisión involucra al buque Torm Agnes, que trasladó diésel hacia los puertos de Ensenada y Guaymas.

Según la investigación, la carga habría sido descargada con apoyo de empresas transportistas presuntamente ligadas al crimen organizado.

Reuters documentó previamente que el combustible fue declarado ante aduanas mexicanas como lubricante, lo que habría permitido evitar el pago de aproximadamente siete millones de dólares en impuestos.

Las autoridades también revisan operaciones realizadas por el buque Torm Louise y la relación de Ikon Midstream con empresas mexicanas como Intanza y Azteca Cone, consideradas por investigadores como posibles compañías fachada.

Empresas bajo sospecha desaparecieron de registros

Reuters reportó que varias empresas relacionadas con las operaciones investigadas carecen de presencia física, números telefónicos o sitios web.

Además, tanto Intanza como Azteca Cone fueron suspendidas del padrón de importadores del SAT en marzo de 2025.

Las autoridades mexicanas también sospechan que otras compañías vinculadas al esquema emitieron facturas falsas o no contaban con permisos para importar combustibles.

Detectan posible manipulación de códigos aduanales

La investigación también detectó que diversos embarques utilizaron códigos arancelarios correspondientes a aceites lubricantes en lugar de diésel o nafta.

Expertos consultados por Reuters señalaron que esta práctica puede dificultar la detección del contrabando cuando las declaraciones coinciden tanto en Estados Unidos como en México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP) indicó que el uso reiterado de códigos incorrectos puede derivar en multas, decomisos y acciones legales.

Ikon Midstream reconoció posteriormente errores administrativos en sus declaraciones, aunque aseguró que no existió intención de evadir impuestos.

EEUU endurece vigilancia contra redes del CJNG

La investigación ocurre en medio del endurecimiento de las acciones de Washington contra el CJNG, organización que fue designada por la administración de Donald Trump como grupo terrorista extranjero en febrero de 2025.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el contrabando de combustible y el robo de hidrocarburos ya representan una de las principales fuentes de ingresos para los cárteles mexicanos, sólo detrás del narcotráfico.

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