Tesoro de EE. UU. y UIF van contra redes ligadas al Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo y lavado de dinero
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de una docena de personas y empresas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, en una acción coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
De acuerdo con ambos comunicados oficiales, las investigaciones detectaron dos redes relacionadas con tráfico de fentanilo, lavado de dinero y operaciones con criptomonedas.
UIF confirma coordinación con autoridades de EE. UU.
La Secretaría de Hacienda informó que la UIF realizó análisis fiscales, financieros y corporativos sobre los sujetos señalados para detectar posibles redes adicionales relacionadas con operaciones ilícitas.
Según el comunicado mexicano, las autoridades estadounidenses identificaron a 14 sujetos, entre personas físicas y morales, vinculados con actividades de narcotráfico y lavado de dinero relacionadas con el llamado “Cártel del Pacífico”.
La UIF agregó que las acciones buscan fortalecer la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y debilitar estructuras financieras de la delincuencia organizada.
Tesoro de EU señala operaciones de lavado con criptomonedas
El Departamento del Tesoro detalló que una de las redes era encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como presunto operador financiero ligado a Los Chapitos.
Según las autoridades estadounidenses, esta organización recolectaba dinero procedente de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos para posteriormente convertirlo en criptomonedas y transferirlo a México.
El Tesoro indicó que Ojeda Avilés tomó relevancia tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, quien previamente había sido señalado por utilizar criptomonedas y transferencias bancarias para mover recursos del narcotráfico.
Personas señaladas por el Tesoro de EU
Entre los nombres mencionados por el Departamento del Tesoro destacan:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés
- Jesús Alonso Aispuro Félix
- Rodrigo Alarcón Palomares
- Alfredo Orozco Romero
- Amalia Margarita Romero Moreno
- Liliana Orozco Romero
- Jesús González Peñuelas
- Cástulo Bojórquez Chaparro
- Fredi Ismael García Sandoval
- Luis Arnulfo Moreno Zamora
- Baltazar Sáenz Aguilar
- Noé de Jesús Castro Rocha
Empresas incluidas en las sanciones
Las autoridades estadounidenses también señalaron a dos empresas presuntamente utilizadas para operaciones financieras:
- Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V.
- Gorditas Chiwas
EE. UU. vincula las investigaciones con Los Chapitos
El Tesoro afirmó que la facción de Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, mantiene control sobre parte del tráfico de fentanilo gracias a redes de producción y acceso a precursores químicos.
El gobierno estadounidense aseguró que las sanciones forman parte de investigaciones coordinadas entre la OFAC, la DEA y grupos de seguridad nacional para rastrear redes financieras relacionadas con el narcotráfico.
Además, explicó que las medidas implican el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, así como restricciones financieras para quienes mantengan operaciones con las personas y empresas sancionadas
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