EE. UU. pone bajo la lupa a 16 empresas mexicanas por presuntos nexos con el CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 16 empresas mexicanas que, según sus investigaciones, formaban parte de la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre las empresas se encuentran fabricantes de calzado para bebés, tequileras, empresas agrónomas y agropecuarias, incluso petroleras, lo que da cuenta del alcance de la red vinculada al cártel.

50 sanciones por vínculos con el CJNG

La medida fue dada a conocer este 23 de julio como parte de lo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) calificó como su mayor acción contra la organización criminal en la que sancionó a 50 entidades en total, entre personas y organizaciones, incluido Juan Carlos González, alias “03” o “Pelón”, considerado nuevo líder del CJNG tras la muerte del “Mencho”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las compañías presuntamente eran utilizadas para ocultar activos, lavar dinero o facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico, el huachicol y otras fuentes de ingresos del grupo delictivo.

Empresas mexicanas sancionadas por presuntos vínculos con el CJNG

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas son las empresas incluidas en las sanciones:

• Petrocoda S.A. de C.V., empresa gasolinera
• El Almacén Licorería, tienda de bebidas alcohólicas
• Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., dedicada al comercio mayorista de ropa
• Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V.
• Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V., empresa constructora
• Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.
• Productores Vagu S.A. de C.V., empresa de muebles
• Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., dedicada a la venta de calzado para bebé
• Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V.
• Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V.
• Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V., relacionado con la producción de tequila y agave
• Strong Energy S.A. de C.V., empresa petrolera
• Transic Logistic S.A. de C.V.
• Mundo Fit Suplementos S.A. de C.V.
• Medin Products
• Optic Private Transportation S.A. de C.V.

¿Por qué fueron sancionadas estas empresas?

Según la OFAC, las compañías eran presuntamente controladas por integrantes del CJNG, familiares o personas cercanas a operadores del grupo criminal.

En otros casos, el Gobierno de Estados Unidos sostiene que habrían servido para administrar bienes, mover recursos o realizar operaciones comerciales que beneficiaban financieramente al cártel.

El comunicado también señala que algunas de estas empresas estaban relacionadas con actividades como la producción agrícola, el transporte, la seguridad privada, la construcción, la venta de tequila, el comercio de ropa, la extracción de hidrocarburos y la logística.

¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?

Las sanciones del Departamento del Tesoro bloquean todos los bienes e intereses de estas personas y empresas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben que ciudadanos y empresas de Estados Unidos realicen transacciones con los sancionados, salvo que exista una autorización expresa de la OFAC.

Con esta acción, el Gobierno estadounidense informó que busca afectar las fuentes de financiamiento del CJNG y limitar la operación de sus redes económicas dentro y fuera de México.

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